את החקירה מנהל פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום של רשות המסים. על פי החשד, פוצ'ינסקי לא כלל בדיווחיו לרשויות הכנסות בהיקף של כ-13 מיליון דולר שהפיק ממסחר במטבעות דיגיטליים לאורך תקופה של שלוש שנים.
מהבקשה לשחרור בערובה עולה כי החקירה נפתחה בעקבות פעילות שבמהלכה התעורר חשד כי אלכסנדר פוצ'ינסקי, מנהל ושותף בחברת כוח אדם, אינו מדווח על מלוא הכנסותיו. על פי החשד, בשנת 2019 החל לסחור במטבעות דיגיטליים באמצעות ארנקים שונים.
נדבך מרכזי בחקירה הגיע מבורסת המטבעות הדיגיטליים BINANCE, שממנה התקבלו מסמכי זיהוי הקושרים את החשוד לחשבון שבו בוצעו בין השנים 2019 ל-2021 פעולות מסחר בהיקף של כ-13 מיליון דולר, באמצעות ארנקים שבבעלותו. עוד עולה כי כספים שהועברו מחשבונו בבורסה הגיעו לארנקים נוספים לאחר שעברו דרך כמה ארנקים שבבעלותו - על פי החשד, כדי להסתירם.
במסגרת החקירה נערכו חיפושים בביתו של החשוד, ובהם נתפסו חומרי מחשב וארנקים דיגיטליים. בניתוח החומרים שנתפסו אותרה כתובת ארנק נוספת. בית משפט השלום בירושלים שחרר אותו היום (ג׳) בתנאים מגבילים, במסגרת בש"ע 12377-10-26.
לפי ההודעה, התיק מצטרף לחקירות נוספות שמנהלת הרשות בחשד להעלמת הכנסות ולהלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים באמצעות מטבעות דיגיטליים. התיקים בתחום זה מפותחים במחלקת הקריפטו שבמטה המודיעין של חטיבת החקירות ברשות המסים. מדובר בחשדות בלבד שטרם הוכחו, והחקירה בתיק טרם הסתיימה.
