רשות המסים ערכה מבצע ביקורת באילת: מנהלת עמותה לא רשמה עשרות אלפי שקלים* עורך דין לא רשם הכנסות בגין שכר טרחה* בעל דוכני מכירה בטיילת לא דיווח כלל על הכנסותיו
הזמר משה פרץ הורשע היום על ידי כב' השופט הישאם אבו-שחאדה מבית משפט השלום ברמלה, בהעלמת הכנסות והנמכת חשבוניות מס וזאת, במסגרת הסדר טיעון עם רשות המסים. הסדר הטיעון התאפשר לאחר הודאתו של פרץ בעבירות המס שביצע, והסרת המחדלים על ידו. ההסדר אינו כולל התייחסות לעונש, ודיון בנושא זה יתקיים במועד אחר. רשות המסים תדרוש מאסר בפועל
הותר לפרסום: ניר גלילי, מנכ"ל חברת סונול ובעברו מנכ"ל חברת 'ש.שלמה אחזקות' הוא החשוד השלישי בפרשת עבירות המס בקבוצת שלמה
בעל פיצוציה נסחט פעם אחר פעם ע"י עובד, שאיים כי יחשוף העלמות מסים מצד המעסיק אם דרישותיו הדרקוניות 4; לא ימולאו עד תום. בעלת חברת צילום נתקלה באיום דומה מצד קבלן משנה שלה, שאף איים לחשוף את בגידותיה בבעלה. שני בעלי העסקים הללו הגיעו לאחרונה למשרדה של עו"ד קרן זרקו-זמיר, המייצגת חשודים ונאשמים בעבירות מס וצווארון לבן – ובחרו בטקטיקות שונות בתכלית כדי להתמודד עם האיום.
הותר לפרסום כי יזמית הנדל"ן ענבל אור נעצרה אתמול בבית המשפט בירושלים ושוחררה למעצר בית, בעקבות חשד כי הוציאה חשבוניות כוזבות והעלימה עסקאות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים באמצעות חברות שבבעלותה.
חברות בקבוצת 'שלמה' חשודות כי העבירו לחברת הביטוח בקבוצה סכום נמוך מהסכום שגבו מלקוחותיהן בעבור פוליסות ביטוח, ולא דיווחו על הפער בין הסכומים הללו כהכנסה חייבת במע"מ. החשד לעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני ₪ * בכירים בחברה, בעבר ובהווה, בהם יו"ר החברה נעצרו ושוחררו בתנאים מגבילים
כתב אישום הוגש כנגד ראשי התארגנות פלילית שביצעו וסייעו לבצע עבירות מס בהיקף של למעלה ממיליארד ₪ באמצעות אנשי קש ממזרח אירופה. היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, באמצעות עו"ד ליאת בכור ועו"ד אתי שטיינמץ, הגישה אתמול כתב אישום חמור כנגד סרגיי סידורוב, בן 48 מפתח תקווה וכנגד רונן (רוני) זגיר, בן 47 תושב גבעת כו"ח, כשעל פי כתב האישום – השניים שלטו, הפעילו וניהלו ארבע חברות ובאמצעותן וכן באמצעות שלושה עוסקים נוספים – ביצעו עבירות מס והלבנת הון חמורות בהיקפי ענק וכן הוציאו וניכו חשבוניות מס פיקטיביות, תוך שהם גוזלים מאות מיליוני שקלים מקופת המדינה
בודקי המכס במעבר הגבול "רבין" הסמוך לאילת סיכלו לאחרונה הברחה של כטון טבק, שהוסלק בתוך ריהוט משרדי שהגיע במשלוח מירדן והמס בגינו עומד על כ- 500,000 ₪.
לאחר תקופה בה נדחו מבצעים רבים במגזר הערבי לאור המצב הבטחוני, חזרו חוקרי מס הכנסה ירושלים לבצע ביקורות ניהול ספרים והפעם – ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים, בליווי גורמי בטחון.
אנשי יחידת ניהול ספרים ברשות המסים ערכו ביום חמישי מבצע ביקורת רישום הכנסות בחיפה תוך התמקדות בעסקים מחיי הלילה. במסגרת המבצע נערכו עשרות ביקורות, בין היתר, במסעדות, פאבים ומועדוני לילה בעיר.
