בית משפט השלום בחיפה שחרר בתנאים מגבילים את ליאוניד לפשוב, תושב חיפה לשעבר המתגורר כיום בעיקר בחו"ל, החשוד בביצוע עבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון. על פי החשד, לפשוב מכר והמיר מטבעות וירטואליים בהיקף של כ-2 מיליון שקל והחזיק שלושה חשבונות בנק ברוסיה - מבלי לדווח על כך לרשות המסים.
בית משפט השלום בראשון לציון הורה היום (ד') לשחרר בתנאים מגבילים את דוד דוסטן, שנעצר ביום ראשון האחרון במסגרת חקירה של רשות המסים בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-55 מיליון שקל, יחד עם אחותו רינת להב.
מפקחי משרד החקלאות וביטחון המזון פשטו לפנות בוקר על מחסן באזור התעשייה עטרות, שבו הוחזקו כ-55 טונות של מוצרי חלב ומזון שמקורם ברשות הפלסטינית ושעל פי החשד יועדו לשיווק לציבור בישראל. החשוד סירב לאפשר את כניסת המפקחים, שנאלצו לפרוץ למתחם, ובמקום אותרו שלוש משאיות קירור עמוסות ומוכנות להפצה.
חוקרי מכס נתב״ג ובלשי יחידת 747 של מחוז מרכז סיכלו את הברחת המשלוח שהגיע מאנגליה דרך טורקיה. בחיפוש בביתו נתפסו סמים נוספים מסוג אקסטזי, הירואין ו-GBL, ומעצרו הוארך היום בבית המשפט.
שמואל גזית, בעל מניות ודירקטור בחברת ניתי פיתוח ובנייה בע"מ, הובא בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של כ-26 מיליון ש"ח. בית המשפט שחרר אותו בתנאים מגבילים.
היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה (יהלום) ברשות המסים, בשיתוף עם פקיד שומה נס"א, מנהלת חקירה נגד רופא שיניים בעלים של מרפאת שיניים בבאר שבע, החשוד כי לא דיווח על הכנסות בסכומים של מיליוני שקלים, הגיש הצהרת הון כוזבת ולא דיווח על שינוי כתובת מגוריו, ובכך הותיר ברישומיו כתובת המזכה בהטבות מס אף שכבר אינו מתגורר בה.
בעידן שבו הפשיעה חוצה גבולות ומנוהלת לעיתים ממדינות זרות, רשויות האכיפה נדרשות לפתח כלים חדשים ואפקטיביים. אחד הכלים המרכזיים שהתפתחו בשנים האחרונות הוא מנגנון ה“הודעות הירוקות” של האינטרפול – כלי מודיעיני המאפשר למדינות לשתף מידע על אנשים הנחשבים כבעלי פוטנציאל סיכון לציבור. לכאורה מדובר באמצעי לגיטימי במאבק בפשיעה בינלאומית, אך בפועל השימוש בו מעלה קשיים חוקתיים עמוקים הנוגעים לליבת זכויות היסוד של הפרט.
