כתב אישום נגד דוד אברהם, יד ימינו של יצחק צרפתי, שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים והעסיק אלפי עובדים שלא כדין - כתב אישום הוגש בתחילת השבוע בבית המשפט המחוזי בת"א נגד דוד אברהם, בגין עבירות על חוק העונשין ועל חוק איסור הלבנת הון. אברהם שימש כיד ימינו של יצחק צרפתי, אשר הורשע בתחילת השבוע בכתב אישום חמור שהוגש לאחר חקירה מאומצת.
אברהם ויוסי גבאי הורשעו בבית המשפט המחוזי בביצוע עבירות מס והלבנת הון, ונגזרו על כל אחד מהם 6 שנות מאסר והמדינה חילטה תחנת דלק ודירות מגורים בבעלותם. בהמשך לערעור שהוגש לבית המשפט העליון, הופחתה תקופת מאסרם של האחים ונפדו תחנת הדלק ודירות המגורים
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה להטיל עיצום כספי בסך 7.5 מיליוני ש"ח על בנק הפועלים בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון שביצע. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה
ביממה האחרונה דווח שעל פי פקודת המשטרה החלו ספקיות אינטרנט לחסום אתרי הימורים במסגרת מאבקה של המשטרה בהימורים בישראל. על חוקיות המהלך מערער עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ברון, המתמחה בהלבנת הון ובמיסוי
כתב אישום חמור המייחס עבירות של יבוא סמים, קשירת קשר לפשע, עב' על חוק איסור הלבנת הון וניסיון הפקה ויצור סמים, הוגש היום על ידי פרקליטות מחוז הדרום בבית המשפט המחוזי נגד 2 נאשמים (אליהו עמר ויורם טהל) ו2 חברות פיננסיות, גולדן הדרום ודנאור בנגב. בכך הסתיימה חקירה סמויה וגלויה שנוהלה על ידי זרוע המודיעין של ימ"ר נגב במהלך החודשים האחרונים, תחת הכינוי "דרך הצבי"
בית המשפט המחוזי בת"א, כב' השופט גורפינקל, יגזור ביום ראשון הקרוב, 23.5.10, את דינם של יניב בן-דוד ואחרים, שהורשעו בביצוע עבירות כלכליות חמורות, בהן מתן חשבוניות פיקטיביות לחברת הבנייה, קבוצת חפציבה בע"מ. בן-דוד והחברות שבשליטתו עסקו במתן שירותי תשתיות לחברות התקשורת HOT ו- YES
