מסיבת סמים שערך צעיר עם חבריו בדירתו באילת הסתיימה בפשיטת משטרה ובגילוי מפתיע: אלפי מטבעות כסף ועשרות מטבעות זהב שאוחסנו בדירה. הצעיר הוכיח שהמטבעות נרכשו כדין, כתב האישום צומצם להחזקת סמים בלבד ובית המשפט הורה להחזיר את הרכוש – אך רשויות המכס עדיין מחזיקות בחלקו.
בית משפט השלום בחיפה שחרר בתנאים מגבילים את ליאוניד לפשוב, תושב חיפה לשעבר המתגורר כיום בעיקר בחו"ל, החשוד בביצוע עבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון. על פי החשד, לפשוב מכר והמיר מטבעות וירטואליים בהיקף של כ-2 מיליון שקל והחזיק שלושה חשבונות בנק ברוסיה - מבלי לדווח על כך לרשות המסים.
כתב אישום נגד דוד אברהם, יד ימינו של יצחק צרפתי, שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים והעסיק אלפי עובדים שלא כדין - כתב אישום הוגש בתחילת השבוע בבית המשפט המחוזי בת"א נגד דוד אברהם, בגין עבירות על חוק העונשין ועל חוק איסור הלבנת הון. אברהם שימש כיד ימינו של יצחק צרפתי, אשר הורשע בתחילת השבוע בכתב אישום חמור שהוגש לאחר חקירה מאומצת.
בתום חקירה סמויה חובקת עולם, עצרו הבוקר שוטרי המחלק לחקירת תחום הקניין הרוחני בלה"ב 433 יא"לכ שישה חשודים ועיכבו נוספים, בחשד שהקימו וניהלו אתר אינטרנט המשדר למנויים בחו״ל תמורת תשלום תכנים של חברות הכבלים, הלוויין וגופי תוכן אחרים ללא היתר מבעלי הזכויות, תוך הפרה בוטה ומתמשכת של חוק זכויות יוצרים ופקודת סימני המסחר ופגיעה של ממש בחברות הכבלים ובעלי הזכויות ויתרה מכך, ביוצרים, אומנים ובעלי מקצוע בתחום היצירה העומדים מאחורי התכנים וההפקות.
אברהם ויוסי גבאי הורשעו בבית המשפט המחוזי בביצוע עבירות מס והלבנת הון, ונגזרו על כל אחד מהם 6 שנות מאסר והמדינה חילטה תחנת דלק ודירות מגורים בבעלותם. בהמשך לערעור שהוגש לבית המשפט העליון, הופחתה תקופת מאסרם של האחים ונפדו תחנת הדלק ודירות המגורים
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה להטיל עיצום כספי בסך 7.5 מיליוני ש"ח על בנק הפועלים בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון שביצע. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה
ביממה האחרונה דווח שעל פי פקודת המשטרה החלו ספקיות אינטרנט לחסום אתרי הימורים במסגרת מאבקה של המשטרה בהימורים בישראל. על חוקיות המהלך מערער עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ברון, המתמחה בהלבנת הון ובמיסוי
כתב אישום חמור המייחס עבירות של יבוא סמים, קשירת קשר לפשע, עב' על חוק איסור הלבנת הון וניסיון הפקה ויצור סמים, הוגש היום על ידי פרקליטות מחוז הדרום בבית המשפט המחוזי נגד 2 נאשמים (אליהו עמר ויורם טהל) ו2 חברות פיננסיות, גולדן הדרום ודנאור בנגב. בכך הסתיימה חקירה סמויה וגלויה שנוהלה על ידי זרוע המודיעין של ימ"ר נגב במהלך החודשים האחרונים, תחת הכינוי "דרך הצבי"
בית המשפט המחוזי בת"א, כב' השופט גורפינקל, יגזור ביום ראשון הקרוב, 23.5.10, את דינם של יניב בן-דוד ואחרים, שהורשעו בביצוע עבירות כלכליות חמורות, בהן מתן חשבוניות פיקטיביות לחברת הבנייה, קבוצת חפציבה בע"מ. בן-דוד והחברות שבשליטתו עסקו במתן שירותי תשתיות לחברות התקשורת HOT ו- YES
