החקירה מנוהלת ע"י משטרת ישראל בשיתוף פעולה עם חקירות מע"מ באר שבע, משרד הכלכלה, פרקליטות מחוז ת"א (פלילי ואזרחי) וביטוח לאומי.
על פי החשד שליחי החברה פונים לקבלני בניין, מציעים שמירה לאתרי בניה, ואם הקבלן מחליט שלא לקבל את ההצעה, נפגע הציוד תוך פריצה לאתרי הבניה ואף מוצת רכוש בליווי איומים והודעות שלא מותירות לקבלנים ברירה אלא לקבל את ההצעות לשירותי השמירה. בנוסף, מיוחסות למעורבים עבירות של קבלת דבר במרמה, השמטת הכנסות, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון.
במסגרת האכיפה המשולבת, מתנהל לצד ההליך הפלילי ובתיאום עם פרקליטות מחוז ת"א (פלילי), הליך אזרחי בהובלת המחלקה לאכיפה משולבת בפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) אשר במסגרתו תפעל המחלקה לשלילת רישיונן של החברות. המדינה רואה חשיבות רבה בטיפול בפעילות עבריינית במספר מישורים, באמצעות אכיפה משולבת, על מנת למנוע פעילות זו ולעקור אותה מהשורש, תוך פגיעה בכיסם של העבריינים.
הבוקר בתום חקירה סמויה ערכו שוטרים בשת"פ חוקרי מע"מ וחוקרי משרד הכלכלה ובטוח לאומי בבתי החשודים ומשרדיהם חיפוש ותפסו מסמכים ומחשבים וכן רכוש וחשבונות לצורך חילוט. צפויים מעצרים נוספים.
