כמפורט בבקשת המעצר, החשוד, אבו סנד אימן (42) מסילוואן, בעל חברת "נ.ז לבנייה בע"מ", קיזז והפיץ בשנים 2015-2014 חשבוניות מס פיקטיביות בכוונה להתחמק מתשלום מס.
על פי ממצאי החקירה, החברה הגישה דוחות למע"מ שכללו דרישה למס תשומות בסך של כ- 18 מיליון ₪, כשהמס בגינן עומד על כ- 3.5 מיליון ₪, ללא מסמכים וחשבוניות כדין.
החשוד לא נתן הסברים מספקים בגין מה דרש את התשומות ולא המציא את החומר החשבונאי, למרות שנדרש לכך מספר פעמים.
אבו סנד שוחרר בתנאים מגבילים, ביניהם, ערבות עצמית של 100,000 ₪,, צו יציאה מן הארץ ואיסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה.
