כך עולה מבקשת השחרור בערובה שהוגשה לבית המשפט. על פי המסמך, החקירה נפתחה בעקבות פעילות של יחידת יהלום, היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ברשות המסים, שבמסגרתה עלה חשד כי סואיב זגארנה אינו מדווח על מלוא הכנסותיו מעבודות בנייה.
במהלך החקירה נתפסו בצווי בית משפט מסמכים ומדיה, וכן מסמכים שהוחזקו בידי מייצגו של החשוד. מניתוח חשבון הבנק שלו עלה כי הסכומים שהועברו אליו מלקוחות גבוהים באופן משמעותי מההכנסות שעליהן דיווח לרשות המסים. על פי החשד, בין השנים 2021 ל-2025 הסתכם הפער בכ-6 מיליון ש״ח.
יחידת יהלום היא היחידה הארצית לחקירות ולמאבק בפשיעה ברשות המסים, והיא מרכזת את הטיפול בתיקי עבירות המס המורכבים. בתיק הנוכחי נשענה החקירה, בין היתר, על השוואה בין התקבולים שנרשמו בחשבון הבנק של החשוד לבין הדיווחים שהגיש לרשות המסים, וכן על מסמכים ומדיה שנתפסו בצווי בית משפט ונועדו לאפשר את שחזור היקף הפעילות העסקית בפועל.
בית משפט השלום בראשון לציון החליט לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים. מספר ההליך הוא בש"ע 33598-11-26. ברשות המסים מסרו כי החקירה נמשכת.
אי-דיווח על הכנסות הוא עבירה פלילית לפי פקודת מס הכנסה, והעונש בצידה נקבע בהתאם לחומרת המעשים ולהיקף ההכנסות שלא דווחו. בשלב זה מדובר בחשד בלבד, וטרם הוגש כתב אישום נגד החשוד.
