במהלך המבצע הגיעו חוקרי יחידת פקיד שומה חקירות חיפה והצפון לביתו של עורך הדין סובחי מחאמיד, ערכו חיפושים בבית ותפסו מסמכים ומחשבים. זאת במסגרת חקירה המתנהלת בעניינו בחשד לעבירות מס. מהחקירה עולה כי עו"ד מחאמיד העלים הכנסות שנבעו לו מעיסוקו כעורך דין בשנים 2020–2025, ובנוסף הפיץ חשבוניות מס באמצעות חברה שבבעלותו, מבלי שביצע את העסקאות המפורטות בחשבוניות המס, וכל זאת על מנת לסייע לאחרים להתחמק מתשלום מס.
בין היתר התגלה בחקירה כי החשוד הפקיד לחשבון הבנק שלו מזומן בסכום כולל של 9 מיליון שקלים על מנת להתחמק מדיווח על הכנסותיו, וכי סכום החשבוניות הפיקטיביות שהפיץ מסתכם בכ-13 מיליון שקלים. במסגרת החקירה נתפסו בביתו רכבי יוקרה מסוג מרצדס ואאודי Q2. בהמשך הובא החשוד בפני בית משפט השלום בחדרה, ומעצרו הוארך עד יום חמישי.
מי השתתף במבצע
במבצע שנערך היום השתתפו, בנוסף לחוקרי מס הכנסה, גם עובדי יחידת ניהול ספרים ארצית (נס"א), יחידת מס קניה ודלק, חוקרי יחידת הסמים והמכס במכס חיפה (יס"מ חיפה) ויחידת הכלבנים של המכס. במסגרת המבצע נערכו ביקורות בעסקים ונבדקה רמת הציות להוראות ניהול ספרים, רישום הכנסות, תשלום מס קניה ומע"מ, והוראות החוק לצמצום השימוש במזומן.
ממצאים נוספים בשטח
במהלך המבצע התגלו מספר אירועים של אי-רישום הכנסות ואי-ציות להוראות החוק לצמצום השימוש במזומן, חלקם בהיקף של מאות אלפי שקלים. כמו כן התגלו מקרים רבים של מכירת טבק מוברח שלא שולמו בגינו מסים כחוק, והסחורה הוחרמה.
בפרט התגלו שני מקרים של נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים), שאחד מהם ביצע עסקאות בסכום מצטבר של כחצי מיליון שקלים ללא רישום או הוצאת קבלות, ואחר ביצע עסקאות בסכום כולל של כמיליון וחצי שקלים תוך הפרה של החוק לצמצום השימוש במזומן. במקרה אחר הגיעו הבודקים למשרדו של קבלן ומצאו עדויות להעלמת הכנסות בסכום של יותר מרבע מיליון שקלים.
