היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה (יהלום) ברשות המסים, בשיתוף עם פקיד שומה נס"א, מנהלת חקירה נגד רופא שיניים בעלים של מרפאת שיניים בבאר שבע, החשוד כי לא דיווח על הכנסות בסכומים של מיליוני שקלים, הגיש הצהרת הון כוזבת ולא דיווח על שינוי כתובת מגוריו, ובכך הותיר ברישומיו כתובת המזכה בהטבות מס אף שכבר אינו מתגורר בה.
הסדר טיעון ראשון בפרשת "מס לשון" שבמרכזה הלבנת הון וחשבוניות פיקטיביות - היום, 15.2.12, הוצג לבית המשפט בראשון לציון הסדר טיעון עם שלום ברגיג, אחד מנאשמי פרשיית "מס לשון" אשר נחקרה ע"י חקירות מע"מ ומכס תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים בישראל ומשטרת ישראל
במהלך השבוע האחרון נחקרו ביחידת יהלום, רשות המסים 3 יהלומנים נוספים ובעל מלטשת יהלומים
4 יהלומנים, לקוחות של הבנק המחתרתי שנחשף בשבוע שעבר, החשודים כי השמיטו הכנסות במיליוני דולרים, שוחררו היום תחת מגבלות בבית משפט השלום בראשון לציון, כב' השופט ארז יקואל
המחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום כנגד ריקו שירזי מהרצליה, המואשם כי הוציא חשבוניות פיקטיביות בסך של למעלה מ- 25 מיליון ₪ ובכך סייע לאחר להתחמק מתשלום מס, עוד מואשם שירזי כי התחמק ממס בגין הכנסותיו בסך של מעל 3 מיליון ₪ ומתשלום מע"מ של 503,600 ₪ וכן בעבירות הלבנת הון בסך של מעל 14.5 מיליון ₪. כמו כן חשוד הנאשם בשיבוש הליכי משפט ובאיומים
שר האוצר השיק היום בטקס חגיגי את יחידת "יהלום", היחידה הארצית ברשות המסים לחקירות ומאבק בפשיעה
