מתתיהו ויצחק אימבר, אחים מהרצליה, שותפים ומנהלים פעילים ב"א. אימבר", הינם, לפי החשד, לקוחות של הבנק המחתרתי במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן, אשר פעילותו הבלתי חוקית, שהיקפה עומד על עשרות מיליוני ₪ מדי חודש, נחשפה לאחרונה.
מהבקשה עולה כי החשודים השמיטו במזיד ובכוונה להתחמק ממס ו/או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, במהלך השנים 2008 – 2011 לפחות, הכנסות במיליוני ₪, תוך הסתייעות בשירותים הפיננסיים השונים המוענקים ע"י הבנק המחתרתי.
בית משפט השלום בראשון לציון, כב' השופט ארז יקואל, שחרר (26.1.12) את החשודים תחת מגבלות. (51588-01-12)
רפי חן מתל אביב, מחזיק במספר חברות וחשוד כי הוא ושתיים מהחברות - יהלי יהלומים בע"מ ואופל יהלומים בע"מ הינם מהלקוחות העיקריים של הבנק המחתרתי. מהבקשה עולה כי החשוד במהלך השנים 2008 – 2011 קיזז עפ"י החשד חשבוניות מס פיקטיביות אשר הועברו אליו בתיווכו של הבנק בהיקף של מיליוני ₪.
בית משפט השלום בראשון לציון, כב' השופט ארז יקואל, שחרר (30.1.12) את החשודים תחת מגבלות. (59154-01-12)
ראובן עוז מרמת השרון, שותף ומנהל פעיל במפעל לליטוש יהלומים ברמת גן ושותף במשרד במתחם הבורסה, חשוד, עפ"י הבקשה, כי במסגרת פעילות עסקית במלטשת היהלומים שבבעלותו, אשר פעילותה לא דווחה מעולם לרשות המסים, השמיט במזיד ובכוונה להתחמק ממס ו/או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, במהלך השנים 2007 – 2011 לפחות, הכנסות במיליוני ₪ וזאת, בין היתר תוך הסתייעות בשירותים הפיננסיים השונים המוענקים ע"י הבנק המחתרתי.
בית משפט השלום בראשון לציון, האריך את מעצרו של החשוד עד 2.1.12. (59156-01-12)
